鲁北化工:鲁北化工第十届董事会审计委员会第二次会议决议

山东鲁北化工股份有限公司
第十届董事会审计委员会第二次会议决议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会第二次会议于2025年8月27日上午以现场结合通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、董事陈金国先生参加了会议。会议由主任委员宋莉女士主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨论，审议了如下议案：
1、审议《公司2025年半年度报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
审计委员会认为：公司2025年上半年的财务报告已经按照相关 规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年6月30日的财务 状况以及2025年上半年的经营成果和现金流量，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，公司董事会审计委员会一致同意将公司2025 年半年度报告提交公司董事会审议。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 8 月 27 日