复洁环保:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-046
上海复洁科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日
至2025 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
1.01 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
1.03 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 √
1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
1.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
1.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
1.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2025 年8 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688335 复洁环保 2025/9/12
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2025 年 9 月 15 日 9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或者传真
方式办理登记的，须在 2025 年 9 月 15 日 16:00 前送达。
（二） 登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼
（三） 登记方式：
1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
2、 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）并加盖公章。
3、 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、 公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，
信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间 2025 年 9 月 15 日 16:00 前送达登
记地点。
（四） 注意事项：股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼公司证券事务部
联系电话：021-55081682
联系人：李文静、邬元杰
特此公告。
上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海复洁科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 18 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
1.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。