长鸿高科:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-052
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 8 月 22 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年半年度
报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于终止对外投资设立合资公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日