三鑫医疗:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-057
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情况。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 26 日下午 14:30-17:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
6、股权登记日：2025年8月20日
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）210 人，所持（代理）股份 169,753,385 股，占
公司有表决权的股份总数的 32.5050％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 199 人，代表的表决权股份数为 5,021,195 股，占公司有表决权的股份总数的 0.9615％。公司回购专户的股份数量为 160,000 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 522,237,525 股，下同。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共11 人，所持（代理）股份 164,732,190股, 占公司有表决权的股份总数的 31.5435％。其中，现场无参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 199 人，所持（代理）股份 5,021,195
股，占公司有表决权的股份总数的 0.9615％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 199 人，代表的表决权股份数为 5,021,195 股，占公司有表决权的股份总数的 0.9615％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00 《关于2025年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 168,901,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4982％；反对 823,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4850％；弃权 28,485 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168％。

中小股东表决情况：同意 4,169,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0364％；反对 823,292 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.3963％；弃权 28,485 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5673％。
表决结果：通过
提案2.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 161,661,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6198％；反对 590,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3636％；弃权 26,860 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东表决情况：同意 4,404,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.7130％；反对 590,092 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.7520％；弃权 26,860 股（其中，因未投票默认弃权7,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5349％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。
表决结果：通过
提案3.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 168,847,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4661％；反对 839,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4945％；弃权 66,810 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0394％。
中小股东表决情况：同意 4,114,953 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.9517％；反对 839,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7178％；弃权 66,810 股（其中，因未投票默认弃权7,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3306％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
表决结果：通过
提案4.00 《关于修订/新增公司制度的议案》
4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况： 同意 169,103,443 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.6171％；反对 614,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3617％；弃权 35,910 股（其中，因未投票默认弃权 9,850 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0212％。
中小股东表决情况：同意 4,371,253 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.0560％；反对 614,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.2288％；弃权 35,910 股（其中，因未投票默认弃权9,850 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7152％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
表决结果：通过
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意168,871,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4804％；反对847,632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4993％；弃权34,410股（其中，因未投票默认弃权9,850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203％。
中小股东表决情况： 同意4,139,153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4336％；反对847,632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8811％；弃权34,410股（其中，因未投票默认弃权9,850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6853％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
表决结果：通过

总表决情况：同意168,839,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4618％；反对840,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4949％；弃权73,520股（其中，因未投票默认弃权54,560股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433％。
中小股东表决情况：同意4,107,543股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8041％；反对840,132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7317％；弃权73,520股（其中，因未投票默认弃权54,560股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4642％。
表决结果：通过
4.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况： 同意 168,882,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.4870％；反对 840,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4951％；弃权 30,310 股（其中，因未投票默认弃权 9,850 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0179％。
中小股东表决情况： 同意4,150,353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6567％；反对840,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7397％；弃权30,310股（其中，因未投票默认弃权9,850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％。
表决结果：通过
4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 168,882,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4870％；反对 840,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4951％；弃权 30,310 股（其中，因未投票默认弃权 9,850 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0179％。
同意4,150,353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6567％；反对840,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7397％；弃权30,310股（其中，因未投票默认弃权9,850股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％。
表决结果：通过
4.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 168,841,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4628％；反对 883,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5202％；弃权 28,810 股（其中，因未投票默认弃权 9,850 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0170％。
中小股东表决情况：同意4,109,353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8401％；反对883,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5861％；弃权28,810股（其中，因未投票默认弃权9,850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5738％。
表决结果：通过
4.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意 169,111,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6219％；反对 611,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3602％；弃权 30,310 股（其中，因未投票默认弃权 9,