三超新材:董事会决议公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-060
南京三超新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在江
苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议通知
于 2025 年 8 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，其中邹余耀、邹海培、姜东星通讯参会。董事长因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2025 年半年度报告全文及摘要。公司董事认真审阅了《2025 年半年度报告全文及摘要》，认为《2025年半年度报告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日