长虹华意:第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-047
长虹华意压缩机股份有限公司
第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第七
次临时会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达全体董事。
2.会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
（2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
（5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使,以及根据绵阳市国资委发布的《关于印发<绵阳市市属监管企业公司章程指引>的通知》的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》部分
条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理章程备案等相关工商登记手续，相关条款变更内容最终以工商登记机关核准的为准。
股东会审议通过该议案前，公司第十届监事会继续履行职责，股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》全文。
2．审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
为持续完善公司治理结构，确保股东合法权益得到充分保障，鉴于现行《股东会议事规则》框架陈旧，根据《上市公司股东会规则》等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《股东会议事规则》进行全面修订，原规则全文废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》全文。
3．审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会议事规则》进行全面修订，原规则全文废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，及同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》全文。
4．审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关制度要求及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会专门委员会实施细则》进行全面修订，原规则全文废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025 年 8 月修订）》全文。
5. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会定于
2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议
案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》共 3 项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2025年第七次临时会议决议。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日