科瑞技术:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-057
深圳科瑞技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的起止时间为 2025 年 8 月 25 日上午 09:15 至 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 的任
意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共162人，代表公司有表决权的股份数249,622,706股，占公司有表决权股份总数的59.7685%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份数为247,632,334股，占公司有表决权股份总数的59.2920%。
（2）参加网络投票的股东158人，所持股份数为1,990,372股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共159人，代表公司有表决权的股份数1,990,472股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）参加网络投票的股东158人，所持股份数为1,990,372股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。
3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意248,422,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5192％；反对1,190,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4771％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小股东总表决情况：同意790,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7027％；反对1,190,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8300％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4672％。

本议案获得通过。
2、审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意248,424,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5198％；反对1,190,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4771％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小股东总表决情况：同意791,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7781％；反对1,190,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8300％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3919％。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意248,449,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5301％；反对1,164,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4667％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
其中，中小股东总表决情况：同意817,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0743％；反对1,164,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5238％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4019％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
4、审议《关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
表决情况：同意248,447,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5292％；反对1,164,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4667％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中，中小股东总表决情况：同意815,272股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的40.9587％；反对1,164,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5238％；弃 权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5175％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意248,416,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5167％；反对1,197,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4799％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。
其中，中小股东总表决情况：同意784,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3913％；反对1,197,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1817％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4270％。
本议案获得通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意248,413,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5157％；反对1,200,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4811％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
其中，中小股东总表决情况：同意781,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2657％；反对1,200,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3324％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4019％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
三、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、陈红雨律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 8月 26 日