博亚精工:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-033
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、
法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并修
订《公司章程》，《公司法》规定的监事会相关职权改由董事会审计委员会行使，
公司《监事会议事规则》将相应废止。
二、《公司章程》修订情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如
下：
条款号 修订前 修订后
第一章 总则
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
章》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《党章》）和其他有关规定，
制订本章程。
…… ……
公司以发起设立方式设立，在湖北省襄阳 公司以发起设立方式设立，在湖北省襄
第二条 市市场监督管理局注册登记，取得营业执 阳市市场监督管理局注册登记，取得营业
照，营业执照号 91420600714657151N。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91420600714657151N。
董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
【新增】
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
第九条 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公司承担责
第十条 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部资产对公司的债务承担
部资产对公司的债务承担责任。 责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与
之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
件，对公司、股东、董事、监事 、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理
第十一条 理人员具有法律约束力的文件。依据本章 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
董事、监事、总经理何其他高级管理人员， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、财务总监、董事会秘书。 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
…… ……
公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加 公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇
强党的建设，充分发挥党组织领导核心和政 加强党的建设，充分发挥党组织领导核心
第十三条 治核心作用，将加强党的领导和完善公司治 和政治核心作用，将加强党的领导和完善
理有机统一；公司党委认真落实全面从严治 公司治理有机统一；公司党委认真落实全
党责任，创新和推进党的建设与公司改革发 面从严治党责任，创新和推进党的建设与
展紧密结合，领导思想政治工作和群团工 公司改革发展紧密结合，领导思想政治工
作，支持股东大会、监事会、董事会和经理 作和群团工作，支持股东会、董事会和经
层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人才 理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管
原则，开展党风廉政建设，加强领导班子建 人才原则，开展党风廉政建设，加强领导
设、人才队伍建设、党组织自身建设，把党 班子建设、人才队伍建设、党组织自身建
的政治优势、组织优势、群众工作优势转化 设，把党的政治优势、组织优势、群众工
为公司的创新优势、发展优势和竞争优势， 作优势转化为公司的创新优势、发展优势
在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、 和竞争优势，在公司改革发展中坚持党的
党的组织及工作机构同步设置、党组织负责 建设同步谋划、党的组织及工作机构同步
人及党务工作人员同步配备、党的工作同步 设置、党组织负责人及党务工作人员同步
开展，保障党组织的工作经费。 配备、党的工作同步开展，保障党组织的
工作经费。
第三章 股份
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公
的原则，同种类别的每一股份应当具有同等 正的原则，同类别的每一股份具有同等权
第十七条 权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条
和价格相同；任何单位或者个人所认购的股 件和价格相同；认购人所认购的股份，每
份，每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十一 公司的股份总数为 11760 万股，全部为普通 公司已发行的股份总数为 11760 万股，全
条 股。 部为普通股。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司
公司或者公司的子公司（包括公司的附属 的股份提供财务资助，公司实施员工持股
第二十二 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 计划的除外。
条 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 为公司利益，经董事会按照本章程的授
供任何资助 。 权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的 10%。董事会作出决议应当经全体董
事的 2/3 以上通过。
第二节 股份增减和回购
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司