朗鸿科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-052
杭州朗鸿科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025 年半年年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年半年度募集资金存放实际使用情况编制了《2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同
步废除《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
因公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，本次权益分派实施后
公司总股本由 12,755.4 万股增至 15,258.57 万股，注册资本由 12,755.4 万元增
至 15,258.57 万元。目前本次权益分派已实施完毕。
针对上述变更事项，公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
出席会议的董事对本议案子议案逐项审议并表决：
4.1、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-060）；
4.2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-061）；
4.3、《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级
管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-062）；
4.4、《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-063）；
4.5、《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师选聘制度》（公告编号：2025-064）；
4.6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-065）；
4.7、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-066）；
4.8、《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-067）；
4.9、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-088）；
4.10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-068）；
4.11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-069）；
4.12、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-070）；
4.13、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》，具体内容详见公
司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-071）；
4.14、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-072）；
4.15、《关于修订<独立董事制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ）披露的《独立董事制度 》（ 公告编号：2025-073）；
4.16、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-074）；
4.17、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-075）；
4.18、《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-076）；
4.19、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-077）；
4.20、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-078）；
4.21、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；
4.22、《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ）披露的《内部审计制度 》（ 公告编号：2025-080）；

4.23、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）；
4.24、《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ）披露的《承诺管理制度 》（ 公告编号：2025-082）；
4.25、《关于修订<授权管理制度>的议案》；
4.26、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-083）；
4.27、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-084）；
4.28、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）；
4.29、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-086）；
4.30、《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-087）。
2.议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
子议案（4.1-4.4、4.7、4.9、4.13、4.18、4.19、4.21、4.22、4.23、4.30）无需提交股东会审议。其余子议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-0