三元基因:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-055
北京三元基因药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方
式发出。
5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程十庆、范保群因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》
1.议案内容：
根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》前，公司第四届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 I》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相关内容进行制定及修订。
本议案下设以下子议案：
4.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。
4.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-060）。
4.03：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。
4.04：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。
4.05：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）。
4.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-064）。
4.07：修订《累积投票管理制度实施细则》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公
司《累积投票管理制度实施细则》（公告编号：2025-065）。
4.08：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）。
4.09：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。
4.10：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对外投
资管理制度》（公告编号：2025-068）。
4.11：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
公司《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。
4.12：修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-076）。
4.13：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.
cn）披露的公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-070）。
4.14：制定《会计师选聘制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《会计师选聘制度》（公告编号：2025-071）。
4.15：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 II》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相关内容进行制定及修订。
本议案下设以下子议案：
5.01：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）。
5.02：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公
司《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-074）。
5.03：修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《舆情管理制度》（公告编号：2025-075）。
5.04：修订《重大资金往来制度》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《重大资金往来制度》（公告编号：2025-086）。
5.05：修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司于 2025
年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-077）。
5.06：修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内部审计制度》（公告编号：2025-078）。
5.07：修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《总经理工作细则》（公告编号：2025-079）。
5.08：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-080）。
5.09：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）。
5.10：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。
5.11：修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.
cn）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2025-083）。

5.12：修订《征集投票权实施细则》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《征集投票权实施细则》（公告编号：2025-084）。
5.13：修订《内部控制制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内部控制制度》（公告编号：2025-085）。
5.14：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于 2025年