华体科技:四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-054
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
通知于 2025 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经
开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》，认 为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了 公司2025年半年度的经营成果和财务状况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；
公司 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备 11,552,823.44 元，相应减
少了公司合并报表利润总额 11,552,823.44 元，占 2024 年度经审计归属于上市公司股
东净利润绝对值的 17.26%。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了修订。
1. 关于修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 关于修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 关于修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 关于修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5. 关于修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 关于修订《总经理工作细则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7. 关于修订《信息披露管理办法》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8. 关于修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9. 关于制定《对外捐赠管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10. 关于修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11. 关于修订《信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13. 关于修订《控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14. 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15. 关于修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16. 关于修订《内部控制制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17. 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
18. 关于修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
19. 关于修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
20. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
21. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
22. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
23. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
24. 关于修订《套期保值制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 1、2、4、5、7、8、10、13、14、15、17、18、19 项议案尚需提交
公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，拟定2025年9月8日（星期一）下午14：30召开2025年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日