万泽股份:万泽股份关于调整公司2023年股权激励计划、2025年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-077
万泽实业股份有限公司
关于调整公司 2023 年股权激励计划、2025 年股权激励计划
所涉限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 8 月
21 日召开第十一届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023年股权激励计划、2025 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司 2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 2 月 1 日，公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届
监事会第十次会议审议通过了《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《公司 2023 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
（二）2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 10 日期间，公司通过公司网站在
公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，没有任何组织
或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023 年 2 月 11 日，公司披露了《公
司监事会关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-007）。
（三）2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 2 月 18 日披露了《关于公
司 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-012）。
（四）2023 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届
监事会第十二次会议审议通过了《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为《公司 2023 年股权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成就，首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。
（五）2023 年 5 月 4 日，公司披露了《关于公司 2023 年股权激励计划限
制性股票授予登记完成的公告》，公司 2023 年股权激励计划实际授予激励对象共 226 人，实际授予的限制性股票数量共计 655.40 万股，授予的限制性股票
上市日期为 2023 年 5 月 5 日。
（六）2023 年 9 月 4 日，公司第十一届董事会第二十四次会议和第十一
届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》，同意公司董事会根据公司2022 年年度权益分派方案的实施情况调整 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。
（七）2024 年 1 月 2 日，公司第十一届董事会第三十一次会议和第十一
届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》，《公司 2023 年股权激励计划（草案）》中规定的授予条件
已经成就，预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留授予日符合相关规定。
（八）2024 年 1 月 26 日，公司披露了《关于公司 2023 年股权激励计划
预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司 2023 年股权激励计划实际预留授予激励对象 11 人，实际授予的预留限制性股票数量为 160.00 万股，授予
的限制性股票上市日期为 2024 年 1 月 29 日。
（九）2024 年 8 月 29 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024
年第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
（十）2024 年 8 月 29 日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》等议案，同意公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及公司2023年年度权益分派方案的实施情况调整 2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格；同时，公司董事会认为公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜，并同意对在第一个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销。公司监事会对 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实意见。
（十一）2024 年 10 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。公司于 2024 年 10 月 29 日披
露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-097）。
（十二）2025 年 5 月 20 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
（十三）2025 年 5 月 23 日，公司第十一届董事会第四十七次会议和第十
一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《公司 2023 年股权激励计划（草案）》中规定的预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。公司监事会对 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实意见。
（十四）2025 年 8 月 21 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
（十五）2025 年 8 月 21 日，公司第十一届董事会第五十一次会议和第十
一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股权激励计划、2025 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》等议案，同意公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及公司2024年年度权益分派方案的实施情况调整 2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格；同时，公司董事会认为公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜，并同意对在第二个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销。公司监事会对 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件是否成就发表了核实意见。
二、公司 2025 年股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 6 月 24 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第四次会议审议通过了《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2025 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 6 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四十九次会议及第
十一届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
（三）2025 年 6 月 27 日至 2025 年 7 月 7 日期间，公司通过公司网站在
公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，没有任何组织
或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2025 年 7 月 8 日，公司监事会发
表了《监事会关于 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-062）。

（四）2025 年 7 月 14 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了
《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2025 年 7 月 15 日披露了《关于公
司 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-064）。
（五）2025 年 7 月 14 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为《公司 2025 年股权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成就，首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定，同意将前述议案提交公司董事会审议。
（六）2025 年 7 月 17 日，公司第十一届董事会第五十次会议和第十一届
监事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》。
（七）2025 年 8 月 4 日，公司披露了《关于公司 2025 年股权激励计划首
次授予限制性股票登记完成的公告》，公司 2025 年股权激励计划实际授予激励对象共 208 人，实际授予的限制性股票数量共计 571.35 万股，授予的限制性
股票上市日期为 2025 年 8 月 6 日。
（八）2025 年 8 月 21 日，公司第十一届董事会第五十一次会议和第十一
届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股权激励计划、2025 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》等议案，同意公司董事会根据公司2025年第二次临时股东大会的授权及公司2024年年度权益分派方案的实施情况调整 2025 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格。

三、调整事项说明
（一）调整原因
根据公司《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-072），以权益分派实施时股权登记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向全体
股东每 10 股分派现金红利 0.50 元（含税），股权登记日为 2025 年 8 月 13 日，
发放日为 2025 年 8 月 14 日。
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 8 月 14 日实施完毕，根
据《公司 2023 年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管