景旺电子:景旺电子第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-093
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议之通知、议案内容于 2025 年 8 月 18 日通过书面、电话的方式告知了公司全体
董事。本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董
事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于珠海金湾基地扩产投资计划的公告》（公告编号：2025-094）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日