金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-036
金花企业（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日
召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职
权由公司董事会审计委员会行使，并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章
程》中相应条款进行修订。将“股东大会”整体更名为“股东会”，取消监事会，
将监事会职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订
内容如下：
原条款 修订后条款
（修订内容为加粗加下划线部分）
第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司
第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司法定代表人。 任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
新增 动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉股 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人 股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、高级管员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、 理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董
经理和其他高级管理人员。 事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程
董事会秘书、财务负责人。 规定的其他人员。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同；任何单位或者个人所认购的股份、每股应当支付相同价 相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第二十条 公司发行的股票为面额股，以人民币
标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十二条 公司的股份总数为 37327.0285 万股。公 第 二 十 三 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
司的股本结构为：普通股 37327.0285 万股。 37327.0285 万 股， 公 司的 股本 结构 为：普 通股
37327.0285 万股。
第二十四条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 助，公司实施员工持股计划的除外。
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十五条 公司根据经营和发展的需要，依照
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
增加资本。 列方式增加资本。
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份 （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）以法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）以法律、行政法规规定以及中国证监会批
他方式。 准的其他方式。
第二十六条 公司在下列情况下，经本章程规定的程序 第二十七条 公司不得收购本公司股份。但是，
通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股 有下列情形之一的除外：
票： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 议持异议，要求公司收购其股份；
异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 股票的公司债券；
公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。 动。
第二十七条 公司购回股份，可以下列方式之一进行： 第二十八条 公司收购本公司股份，可以通过公
（一）证券交易所集中竞价交易方式；