金田股份:金田股份关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-099
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
15 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
一、变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3
月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15
亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147 号）文同意，公司 15
亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为 2021 年
9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1375 号《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意
注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，
每张面值为人民币 100 元，发行总额 145,000.00 万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]189 号）文同意，公司 14.50 亿元可转换公司债券于 2023年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码
“113068”。“金铜转债”转股期起止日为 2024 年 2 月 5 日（原定转股起始日
2024 年 2 月 3 日为休息日，顺延至下一个交易日）至 2029 年 7 月 27 日。
2025 年 1 月 8 日至 2025 年 8 月 15 日，公司通过可转换公司债券转股新增
股本 218,191,316 股，公司总股本由 1,485,497,314 股增加至 1,703,688,630
股 , 注 册 资 金 相 应 增 加 218,191,316 元 ， 由 1,485,497,314 元 变 更 为
1,703,688,630 元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。
二、修订《公司章程》及其附件
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。
除后附修订表修订条款外，本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”；“种类”修改为“类别”；“半数以上”修改为“过半数”；部分条款中“制订”修改为“制定”；删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》（2025 年 8 月修订）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。
特此公告。
后附修订表：
附件 1：《公司章程》修订对照表；
附件 2：《股东会议事规则》修订对照表；
附件 3：《董事会议事规则》修订对照表。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日
附件 1：《公司章程》修订对照表；
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：江北区慈城镇城西西路 1 号,邮政编 第五条 公司住所：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西
码：315034。 路 1 号,邮政编码：315034。
第六条 公司注册资本为人民币 148,549.7314 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,703,688,630 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人，由董事会选举和
更换。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出 第二十条 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出
资时间分别为： 资时间分别为：
(一)宁波金田铜业（集团）股份有限公司职工持股会， (一)宁波金田铜业（集团）股份有限公司职工持股会，公司设立时以宁波金田铜业（集团）公司产权和现金认 公司设立时以宁波金田铜业（集团）公司产权和现金认
购 5,490.4 万股； 购 54,904,000 股；
(二)楼国强，公司设立时以宁波金田铜业（集团）公司 (二)楼国强，公司设立时以宁波金田铜业（集团）公司
产权认购 827 万股； 产权认购 8,270,000 股；

(三)曹利素，公司设立时以现金认购 35 万股； (三)曹利素，公司设立时以现金认购 350,000 股；
(四)王世硕，公司设立时以现金认购 35 万股； (四)王世硕，公司设立时以现金认购 350,000 股；
(五)杨建军，公司设立时以现金认购 35 万股； (五)杨建军，公司设立时以现金认购 350,000 股；
(六)朱新昌，公司设立时以现金认购 35 万股； (六)朱新昌，公司设立时以现金认购 350,000 股；
(七)陈贤芳，公司设立时以现金认购 35 万股； (七)陈贤芳，公司设立时以现金认购 350,000 股；
(八)陈金德，公司设立时以现金认购 35 万股； (八)陈金德，公司设立时以现金认购 350,000 股；
(九)方友良，公司设立时以现金认购 35 万股； (九)方友良，公司设立时以现金认购 350,000 股；
(十)王红波，公司设立时以现金认购 5 万股。 (十)王红波，公司设立时以现金认购 50,000 股。
公司设立时发行的股份总数为 65,674,000 股、面额股
的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 148,549.7314 万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 1,703,688,630
全部为普通股。 股，公司的股本结构为：普通股 1,703,688,630 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司实施员工持股计划的除外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助