伯特利:伯特利2025年第三次临时股东大会资料

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
BethelAutomotive Safety Systems Co., Ltd
（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号）
2025 年第三次临时股东大会
会议资料
股票代码：603596
二〇二五年八月

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......2
会议须知......4议案一：关于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计
划（草案）》及其摘要的议案......5议案二：关于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计
划管理办法》的议案......6议案三：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2025 年第一期员工
持股计划有关事项的议案......7
附件 1-1......9
附件 1-2......46
附件 2......82
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
2025 年 8 月 18 日 14:00
二、会议地点
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
四、主持人
董事长：袁永彬
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案

1 审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025 √
年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025 √
年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 √
公司 2025 年第一期员工持股计划有关事项的议案》
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人
2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票
人员。
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2025 年第三次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案一：关于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期
员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）》（详见附件 1）及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件 1-1：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计
划（草案）》
附件 1-2：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计
划（草案）摘要》
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025 年 8 月 18 日
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
议案二：关于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期
员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法》（详见附件 2）。
本议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件 2：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划
管理办法》
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025 年 8 月 18 日
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2025 年
第一期员工持股计划有关事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2025 年第一期员工持股计划（以下称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会及其授权人士负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会及其授权人士办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、拟定及组织签署本员工持股计划相关文件、确认认购份额等；
3、授权董事会及其授权人士办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
4、授权董事会及其授权人士决定本员工持股计划的存续期、锁定期的延长和缩短；
5、授权董事会及其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会及其授权人士审议本员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；
7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会及其授权人士按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权董事会及其授权人士延长员工持股计划购买期；
8、授权董事会或董事会授权人士提名管理委员会委员候选人的权利；
9、授权董事会及其授权人士对本员工持股计划未列明相关内容作出解释；
10、授权董事会及其授权人士办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司 2025 年第一期员工持股计划终止之日内有效，并同意董事会授权管理层具体实施本期员工持股计划。
本议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025 年 8 月 18 日
附件 1-1
股票简称：伯特利 股票代码：603596
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd
2025 年第一期员工持股计划（草案）
二〇二五年七月

声 明
本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示
1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。
2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等多种复杂因