祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-016
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子方式送达各位董事，
会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参
会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日