合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议经全体监事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现
场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件等方式发
出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2025 年 8 月 2 日