钧达股份:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-062
海南钧达新能源科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日
公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陆小红女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况
（一）股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占公司
代表有表 占公司有 代表有表 代表有表 占公司有
分 有表决
人 决权股份 表决权股 人 决权股份 人 决权股份 表决权股
类 权股份
数 数量 份总数比 数 数量 数 数量 份总数比
总数比
（股） 例 （股） （股） 例
例
A
2 51,803,865 22.7794% 274 12,322,352 5.4184% 276 64,126,217 28.1978%
股
A
股
中
0 0 0 274 12,322,352 5.4184% 274 12,322,352 5.4184%
小
股
东
H
1 284,300 0.4482% — — — 1 284,300 0.4482%
股
总
3 52,088,165 17.9091% 274 12,322,352 4.2367% 277 64,410,517 22.1458%
体
备注：截至股权登记日公司总股本为 292,584,052 股，A 股股本为 229,151,752 股，H 股股本
为 63,432,300 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 股，该等回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 290,847,876 股。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
（一）审议并通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 64,010,177 99.8190％ 110,740 0.1727％ 5,300 0.0083％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 64,294,477 99.8198% 110,740 0.1719% 5,300 0.0082%
其中：A 股
12,206,312 99.0583％ 110,740 0.8987％ 5,300 0.0430％
中小股东
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 62,471,870 97.4202％ 1,647,447 2.5691％ 6,900 0.0108％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 62,756,170 97.4316% 1,647,447 2.5577% 6,900 0.0107%
其中：A 股
10,668,005 86.5744％ 1,647,447 13.3696％ 6,900 0.0560％
中小股东
（三）审议并通过《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 63,983,536 99.7775％ 134,662 0.2100％ 8,019 0.0125％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 64,267,836 99.7785% 134,662 0.2091% 8,019 0.0124%
其中：A 股
12,179,671 98.8421％ 134,662 1.0928％ 8,019 0.0651％
中小股东
（四）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比

A 股股东 64,011,825 99.8216％ 108,492 0.1692％ 5,900 0.0092％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 64,296,125 99.8224% 108,492 0.1684% 5,900 0.0092%
其中：A 股
12,207,960 99.0717％ 108,492 0.8804％ 5,900 0.0479％
中小股东
（五）审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,449,200 83.3500% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,733,500 83.4235% 是
其中：A 股中小股东 1,645,335 13.3524% -
5.02 选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,355,107 83.2033% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,639,407 83.2774% 是
其中：A 股中小股东 1,551,242 12.5888% -
5.03 选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 52,142,151 81.3118% -
H 股股东 284,300 100.0000%