众生药业:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002317 公告编号：2025-079
广东众生药业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议的会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议
于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东 BioTrackCapitalFundI,LP（以下简称“BioTrack”）、LBCSunshineHealthcareFund IIL.P.（以下简称“LBC”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的部分股权。
根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格
上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,000.00 万元及1,515.4338 万美元赎回 BioTrack、LBC 合计所持有的众生睿创 2.86%股权。
本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 74.26%变为 77.12%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
关联董事龙春华回避表决。

证券代码：002317 公告编号：2025-079
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
备注：《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 8 月 18 日召开广东众生药业股份有限公司 2025 年第三次
临时股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十一日