美硕科技:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-024
浙江美硕电气科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2025年 8月18日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8月 18 日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：2025 年 8月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025 年 8 月 18 日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目都可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案名称
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金 √
管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
13.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
累积投票议案名称
14.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非 应选人数（5）
独立董事的议案》 人
14.01 选举黄晓湖先生为公司第四届董事会非独立董事候 √
选人
14.02 选举刘小龙先生为公司第四届董事会非独立董事候 √
选人
14.03 选举虞彭鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候 √
选人
14.04 选举黄正芳先生为公司第四届董事会非独立董事候 √
选人
14.05 选举陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候 √
选人
15.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独 应选人数（3）
立董事的议案》 人
15.01 选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事候选 √
人
15.02 选举杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
15.03 选举赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选 √
人
2、披露情况：上述议案已经由公司第三届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、议案 1、2、3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案 14.00、15.00 需采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件 1。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 8 月 15 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号董事会办公室。
4、会议联系方式：

联系人：章理远
联系电话：0577-62836225
联系传真：0577-62836225
电子邮箱：mszqb@meishuo-relay.com
联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
1、浙江美硕电气科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》。
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2025 年 8月 1 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351295”，投票简称为“美硕投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有