中国海防:中国海防2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-033
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 07 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,595,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5275
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,010,402 99.8518 235,800 0.0597 348,870 0.0885
2、 议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,026,202 99.8558 220,800 0.0559 348,070 0.0883
3、 议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,026,102 99.8558 220,800 0.0559 348,170 0.0883
4、 议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,023,102 99.8550 223,600 0.0566 348,370 0.0884
5、 议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,021,901 99.8547 223,600 0.0566 349,571 0.0887
6、 议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,021,601 99.8546 229,900 0.0582 343,571 0.0872
7、 议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,022,402 99.8548 228,800 0.0579 343,870 0.0873
8、 议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,023,402 99.8551 228,800 0.0579 342,870 0.0870
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事 64,97 99.1082 235,8 0.3596 348,8 0.5322
会及修订《公司 7,941 00 70
章程》的议案
2 关于修订《中国 64,99 99.1323 220,8 0.3367 348,0 0.5310
船舶重工集团 3,741 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司股东会
议事规则》的议
案
3 关于修订《中国 64,99 99.1321 220,8 0.3367 348,1 0.5312
船舶重工集团 3,641 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司董事会
议事规则》的议
案
4 关于修订《中国 64,99 99.1275 223,6 0.3410 348,3 0.5315
船舶重工集团 0,641 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司独立董
事工作制度》的
议案
5 关于修订《中国 64,98 99.1257 223,6 0.3410 349,5 0.5333
船舶重工集团 9,440 00 71
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司关联交
易管理制度》的
议案
6 关于修订《中国 64,98 99.1253 229,9 0.3506 343,5 0.5241
船舶重工集团 9,140 00 71
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司对外担
保管理制度》的
议案
7 关于修订《中国 64,98 99.1265 228,8 0.3489 343,8 0.5246
船舶重工集团 9,941 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司募集资
金管理制度》的
议案
8 关于修订《中国 64,99 99.1280 228,8 0.3489 342,8 0.5231
船舶重工集团 0,941 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司对外投
资管理制度》的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：周丽琼、裴灵燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会