四川成渝:四川成渝第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-032
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第三十七次会议于 2025 年 7 月 31 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。
（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）>的议案》
为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试
行）》。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025 年版）>的议案》
为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025 年版）》。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025 年版）》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）>的议案》
为规范本公司对外捐赠行为，引导下属各子、分公司正确履行社会责任，维护股东权益。根据相关要求，结合公司实际情况，拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二五年七月三十一日