芯原股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-040
芯原微电子（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 364
普通股股东人数 364
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 275,598,729
普通股股东所持有表决权数量 275,598,729
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.4237
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.4237
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,528,190 99.9744 8,715 0.0031 61,824 0.0225
2、 议案名称：《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 275,518,806 99.9710 14,414 0.0052 65,509 0.0238
3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,752,488 98.6044 3,783,617 1.3728 62,624 0.0228
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,527,970 98.5229 4,008,335 1.4544 62,424 0.0227
5、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,758,744 98.6066 3,778,161 1.3708 61,824 0.0226
6、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,735,586 98.5982 3,797,317 1.3778 65,826 0.0240
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,748,396 98.6029 3,788,509 1.3746 61,824 0.0225
8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,743,673 98.6012 3,793,232 1.3763 61,824 0.0225
9、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,743,473 98.6011 3,793,432 1.3764 61,824 0.0225
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,517,233 98.5190 4,015,787 1.4571 65,709 0.0239
11、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 272,115,829 98.7362 3,420,256 1.2410 62,644 0.0228
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举 Wayne
Wei-Ming Dai（戴
12.01 伟民）先生为公司 273,235,511 99.1425 是
第三届董事会非
独立董事》
《关于选举 Wei-Jin
Dai（戴伟进）先
12.02 生为公司第三届 273,236,024 99.1427 是
董事会非独立董
事》
《关于选举汪洋先
12.03 生为公司第三届 273,220,370 99.1370 是
董事会非独立董
事》
12.04 《关于选举孙国栋 273,236,811 99.1429 是
先生为公司第三

届董事会非独立
董事》
《关于选举陈晓飞
12.05 先生为公司第三 273,213,637 99.1345 是
届董事会非独立
董事》
《关于选举陈洪女
12.06 士为公司第三届 252,679,161 91.6837 是
董事会非独立董