民士达:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-083
烟台民士达特种纸业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋西全先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
100,158,308 股，占公司有表决权股份总数的 68.48%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
1,862,058 股，占公司有表决权股份总数的 1.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补选公司非独立董事及变更审计委员会委员的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 100,158,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.06 《关于修 1,862,058 100% 0 0% 0 0%
订<利润分
配管理制
度>的议
案》
4.00 《关于补 1,862,058 100% 0 0% 0 0%
选公司非
独立董事
及变更审
计委员会
委员的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：田浩森、王家龙
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张祎 董事 任命 2025 年 7 月 29 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东会
修文泉 董事 离任 2025 年 7 月 29 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东会
田原 监事 离任 2025 年 7 月 29 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东会
柳明航 监事 离任 2025 年 7 月 29 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东会
张祎 监事 离任 2025 年 7 月 29 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东会
五、备查文件
《烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司2025年 第二次临时股东会的法律意见书》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日