杰恩设计:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-043
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025
年 7 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司新增2025年度关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次新增日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 30 日