方大新材:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-049
河北方大新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以通讯、书面方式
发出
5.会议主持人：杨志先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记备案手续。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和
国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订及废止。具体子议案如下：
序号 议案名称 具体内容详见
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 《股东会议事规则》（公告编号
案》 2025-053）
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 《董事会议事规则》（公告编号
案》 2025-054）
3.03 《关于修订<累积投票制实施细则> 《累积投票制实施细则》（公告编号
的议案》 2025-055）
3.04 《关于更名并修订<对外投资管理 《对外投资管理制度》（公告编号
制度>的议案》 2025-056）
3.05 《关于更名并修订<关联交易管理 《关联交易管理制度》（公告编号
制度>的议案》 2025-057）
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的 《对外担保管理制度》（公告编号
议案》 2025-058）
《关于更名并修订<防范控股股东、 《防范控股股东、实际控制人及其他
3.07 实际控制人及其他关联方占用公司 关联方占用公司资金管理制度》（公
资金管理制度>的议案》 告编号 2025-059）
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的 《募集资金管理制度》（公告编号
议案》 2025-060）
3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的 《利润分配管理制度》（公告编号
议案》 2025-061）
3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议 《承诺管理制度》（公告编号
案》 2025-062）
3.11 《关于修订<独立董事津贴管理办 《独立董事津贴管理办法》（公告编
法>的议案》 号 2025-063）
3.12 《关于修订<独立董事制度>的议 《独立董事制度》（公告编号
案》 2025-064）
3.13 《关于修订<独立董事专门会议工 《独立董事专门会议工作制度》（公
作制度>的议案》 告编号 2025-065）
3.14 《关于制订<董事及高级管理人员 《董事及高级管理人员薪酬管理制
薪酬管理制度>的议案》 度》（公告编号 2025-066）
3.15 《关于制订<会计师事务所选聘制 《会计师事务所选聘制度》（公告编
度>的议案》 号 2025-067）
3.16 《关于制订<网络投票实施细则>的 《网络投票实施细则》（公告编号
议案》 2025-068）
3.17 《关于废止<重大资产处置管理办 废止
法>的议案》

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订及废止。具体子议案如下：
序号 议案名称 具体内容详见
4.01 《关于修订<董事会秘书工作制度> 《董事会秘书工作制度》（公告编号
的议案》 2025-069）
4.02 《关于修订<信息披露管理制度>的 《信息披露管理制度》（公告编号
议案》 2025-070）
4.03 《关于修订<经理工作细则>的议 《经理工作细则》（公告编号
案》 2025-071）
4.04 《关于修订<年度报告重大差错责 《年度报告重大差错责任追究制度》
任追究制度>的议案》 （公告编号 2025-072）
4.05 《关于修订<投资者关系管理制度> 《投资者关系管理制度》（公告编号
的议案》 2025-073）
4.06 《关于修订<内部审计制度>的议 《内部审计制度》（公告编号
案》 2025-074）
4.07 《关于修订<董事会审计委员会议 《董事会审计委员会议事规则》（公
事规则>的议案》 告编号 2025-075）
4.08 《关于修订<董事会战略委员会议 《董事会战略委员会议事规则》（公
事规则>的议案》 告编号 2025-076）
4.09 《关于修订<内幕信息知情人登记 《内幕信息知情人登记管理制度》 （公
管理制度>的议案》 告编号 2025-077）
4.10 《关于修订<舆情管理制度>的议 《舆情管理制度》（公告编号
案》 2025-078）
4.11 《关于修订<外汇衍生品交易管理 《外汇衍生品交易管理制度》（公告
制度>的议案》 编号 2025-079）
4.12 《关于制订<董事、高级管理人员持 《董事、高级管理人员持股变动管理
股变动管理制度>的议案》 制度》（公告编号 2025-080）
4.13 《关于制订<董事、高级管理人员离 《董事、高级管理人员离职管理制度》
职管理制度>的议案》 （公告编号 2025-081）
4.14 《关于制订<内部控制制度>的议 《内部控制制度》（公告编号
案》 2025-082）

4.15 《关于制订<信息披露暂缓、豁免管 《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公
理制度>的议案》 告编号 2025-083）
4.16 《关于制订<重大信息内部报告制 《重大信息内部报告制度》（公告编
度>的议案》 号 2025-084）
4.17 《关于制订<子公司管理制度>的议 《子公司管理制度》（公告编号
案》 2025-085）
4.18 《关于废止<远期结汇业务内部控 废止
制制度>的议案》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年7月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse