辰奕智能:关于新增并修订公司部分制度的公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-034
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关
制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自
查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、
修订，并依据公司治理的需要制定了新的制度。具体情况如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 会计师事务所聘任制度 修订 是
7 关联交易决策制度 修订 是
8 财务资助管理制度 修订 是
9 募集资金管理制度 修订 是
10 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 董事会审计委员会工作细则 修订 否
13 董事会提名委员会工作细则 修订 否
14 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
15 董事会战略委员会工作细则 修订 否
16 防范大股东和其他关联方资金占用制度 修订 否
17 内部审计制度 修订 否
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 投资者关系管理制度 修订 否
20 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
21 委托理财管理制度 修订 否
22 信息披露管理制度 修订 否
23 印章使用管理制度 修订 否
24 子公司管理制度 修订 否
25 总经理工作细则 修订 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否
上述部分制度的修订需提交公司股东会审议通过后方可生效，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
二、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东辰奕智能科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 28 日