达利凯普:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-044
大连达利凯普科技股份公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：
00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9：15-15：00。
2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵丰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 247,418,430 股，占公
司有表决权股份总数的 61.8531％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 32,820,636 股，占公司有表决
权股份总数的 8.2050％。通过网络投票的股东 146 人，代表股份 214,597,794股，占公司有表决权股份总数的 53.6481％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 10,332,930 股，占
公司有表决权股份总数的 2.5832％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,528,754 股，占公司有表
决权股份总数的 2.3821％。通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 804,176股，占公司有表决权股份总数的 0.2010％。
8、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 247,242,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9287％；反对 131,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0529％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。
中小股东总表决情况：同意 10,156,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 131,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2678％；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4394％。
2、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理相应工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 247,245,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9299％；反对 141,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0571％；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％。
中小股东总表决情况：同意 10,159,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3219％；反对 141,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3665％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3116％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 247,207,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9148％；反对 143,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0580％；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272％。
中小股东总表决情况：同意 10,122,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9590％；反对 143,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3888％；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6523％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 247,244,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9298％；反对 143,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0580％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：同意 10,159,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3190％；反对 143,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3888％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2923％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意 247,242,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9290％；反对 143,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0580％；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％。
中小股东总表决情况：同意 10,157,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2996％；反对 143,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3888％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3116％。
3.04 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 247,258,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9352％；反对 144,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0583％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：同意 10,172,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4477％；反对 144,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3955％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1568％。
3.05 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 247,242,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9290％；反对 156,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0631％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
中小股东总表决情况：同意 10,157,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3006％；反对 156,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5117％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1877％。
3.06 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 247,255,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9342％；反对 143,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0580％；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
中小股东总表决情况：同意 10,170,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4254％；反对 143,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3888％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
3.07 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 247,217,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189％；反对 143,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0578％；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233％。
中小股东总表决情况：同意 10,132,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0586％；反对 143,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3839％；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5574％。
3.08 审议通过《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》
总表决情况：同意 247,217,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9187％；反对 180,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0730％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东总表决情况：同意 10,131,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0538％；反对 180,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7488％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1974％。
3.09 审议通过《关于修订＜财务资助管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 247,219,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9197％；反对 178,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0721％；弃权