广农糖业:国浩律师(南宁)事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(五)

国浩律师（南宁）事务所
关于广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（五）
国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-5 号
目 录

第一节 引言...... 5
第二节 正文...... 7
一、本次发行的批准和授权......7
二、本次发行的主体资格...... 7
三、本次发行的实质条件...... 7
四、发行人的设立...... 7
五、发行人的独立性...... 7
六、发行人的发起人和股东......8
七、发行人的股本及演变...... 8
八、发行人的业务...... 8
九、关联交易及同业竞争...... 9
十、发行人的主要财产...... 14
十一、发行人的重大债权、债务......15
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......18
十三、发行人《公司章程》的制定与修改......18
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 19
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 19
十六、发行人的税务...... 19
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 21
十八、发行人募集资金的运用......22
十九、发行人业务发展目标......22
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......22
二十一、本次发行审核关注要点落实情况......29
二十二、对本次发行申请文件的审查......33
释义
发行人、广农糖业、公 指 广西农投糖业集团股份有限公司，曾用名“南宁糖业股份有限公司”
司
本所 指 国浩律师（南宁）事务所
本所律师 指 参与广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股
票相关事项的经办律师
保荐机构、主承销商 指 国海证券股份有限公司
本次发行、本次向特定 指 广西农投糖业集团股份有限公司本次向特定对象发行股票
对象发行
《律师工作报告》 指 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》
《法律意见书》 指 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》
广西、自治区、区 指 广西壮族自治区
广西区政府、广西自治 指 广西壮族自治区人民政府
区政府
农投集团、控股股东 指 广西农村投资集团有限公司
东江糖厂 指 南宁糖业股份有限公司东江糖厂
明阳糖厂 指 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂
伶俐糖厂 指 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂
香山糖厂 指 南宁糖业股份有限公司香山糖厂
侨旺纸模 指 广西侨旺纸模制品股份有限公司
云鸥物流 指 南宁云鸥物流股份有限公司，曾用名“南宁云鸥物流有限责任公司”
侨虹新材 指 南宁侨虹新材料股份有限公司
舒雅护理 指 广西舒雅护理用品有限公司
天然纸业 指 南宁天然纸业有限公司
香山甘蔗种植公司 指 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司
统一资产 指 南宁产投统一投资集团有限责任公司，曾用名“南宁产投统一投资
管理有限责任公司”、“南宁统一资产管理有限责任公司”
大桥制糖 指 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
东江制糖 指 南宁东江制糖有限责任公司
明阳制糖 指 南宁明阳制糖有限责任公司
伶利制糖 指 南宁伶利制糖有限责任公司
香山制糖 指 南宁香山制糖有限责任公司
南糖甘蔗农开 指 广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司
南糖市场开发 指 广西南糖市场开发有限公司，曾用名“广西南糖兴农科技有限公司”
南糖增润 指 广西南糖增润供应链管理有限公司
南糖种业 指 广西南糖种业有限公司，曾用名“广西南糖生物科技有限公司”

南糖丰岭 指 广西南糖丰岭供应链管理有限公司
振宁物业 指 南宁振宁物业服务有限责任公司
广农供应链 指 广西广农供应链集团有限公司，曾用名“广西农村投资集团农业发
展有限公司”
水利集团 指 广西水利电业集团有限公司
宏威公司 指 广西宏威工程管理有限公司
广润水电 指 广西广润水电物资有限公司
悦生活 指 广西农投悦生活产业服务有限公司，曾用名“广西能建物业服务有
限公司”
润建智农 指 广西农村投资集团润建智慧农业有限公司，曾用名“广西农投智慧
农业有限公司”
桂林天湖 指 桂林天湖泉水有限公司
天湖水利 指 广西天湖水利电力有限公司
科泰机械 指 广西科泰机电工程有限公司，曾用名“南宁科泰机械设备有限公司”
“南宁科泰机械设备厂”
龙州农业 指 广西龙州北部湾现代农业有限公司
云之鼎公司 指 南宁云之鼎投资有限责任公司
绿庆公司 指 南宁绿庆投资有限责任公司
绿华公司 指 南宁绿华投资有限责任公司
广西博华 指 广西博华食品有限公司
广西博宣 指 广西博宣食品有限公司
广西博爱 指 广西博爱农业科技发展有限公司
广西博庆 指 广西博庆食品有限公司
广西博东 指 广西博东食品有限公司
广西博冠 指 广西博冠环保制品有限公司
正阳农机社 指 南宁市正阳农机专业合作社
未来农业 指 广西未来农业投资有限公司
翰霖公司 指 广东翰霖源农业科技有限公司
凯利公司 指 广西凯利农业有限公司
思源公司 指 广西思源农业发展有限公司
顶俏公司 指 广西顶俏食品科技集团有限公司
味豪公司 指 广西味豪食品有限公司
志能公司 指 长沙市志能食品贸易有限责任公司
甘蔗生产服务公司 指 广西甘蔗生产服务有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广西农投糖业集团股份有限公司章程》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《12 号编报规则》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号--公开发行证券
的法律意见书和律师工作报告》
法律法规 指 法律、行政法规及其它规范性文件的统称
报告期 指 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-3月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所接受广西农投糖业集团股份有限公司的委托，作为特聘专项法律顾问，指派梁定君律师、刘卓昀律师、梁璐律师为发行人 2023 年向特定对象发行股票事宜提供专项法律服务。
第一节 引言
本所已为发行人本次向特定对象发行出具《律师工作报告》[国浩律师（南宁）律报字（2023）第 5045 号]、《法律意见书》[