威尔高:第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-022
江西威尔高电子股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、
电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 7 月 3 日向各监事发出。本次会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注
公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于核实<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标
并修订相关文件的议案》
经审核，公司监事会认为：公司对本激励计划中 2025 年-2026 年公司层面业绩
考核目标的调整是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司对本激励计划中 2025 年-2026 年公司层面业绩考核目标进行调
整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议；
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司监事会
2025 年 7 月 25 日