科信技术:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-037
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“科信技术”）2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市的向特定对象发
行的股票。
2、本次申请解除限售的股东共 1 名，系公司控股股东、实际控制人陈登志先生，本次解除限售股份数量 2,388,536 股，占当前公司总股本的 0.96%。
3、本次申请解除限售的股东发行时承诺的限售期为 18 个月，本次解除限售
股份可上市流通日为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集
资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。
上述募集资金已于 2024 年 1 月 8 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。

本次发行完成后，公司新增股份 41,704,612 股，总股本由 208,000,000 股增
加至 249,704,612 股，新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，
参与本次发行的公司控股股东、实际控制人陈登志股票限售期为自股票上市之日起 18 个月，其他发行对象股票限售期为自股票上市之日起 6 个月。
截至本公告披露日，除公司控股股东、实际控制人陈登志以外的其余 13 名
发行对象所持限售股份已于 2024 年 7 月 26 日上市流通，详见公司于 2024 年 7
月 24 日披露的《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-048）。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生配股、送股、回购注销、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化，截至本公告披露日，公司总股本为 249,704,612 股。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东共 1 名，为公司控股股东、实际控制人陈登志。
其在本次发行时承诺：“自深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 18个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科信技术股票，也不由科信技术回购该部分股份。”
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。
（三）股东占用上市公司资金及对股东违规担保情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的数量为 2,388,536 股，占公司总股本的 0.96%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）；
3、本次申请解除限售的股东数量为 1 名；
4、陈登志先生所持限售股份总数为 21,499,467 股，其中 19,110,931 股为高
管锁定股，2,388,536 股为首发后限售股（向特定对象发行的股份）。因陈登志
先生系公司董事长、总经理，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股
份总数的 25%，所以本次解除限售后陈登志先生所持无限售条件流通股为其持有
公司股份总数的 25%。
5、本次股份解除限售具体情况如下：
序 名称或姓 所持股份总 所持限售股份总 本次解除限售股 本次解除限售数量
号 名 数（股） 数（股） 份数量（股） 占公司总股本的比
例
1 陈登志 28,665,956 21,499,467 2,388,536 0.96%
合计 28,665,956 21,499,467 2,388,536 0.96%
四、本次股份解除限售前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型 （股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 21,499,467 8.61 - 21,499,467 8.61
通股/非流通股
高管锁定股 19,110,931 7.65 2,388,536 21,499,467 8.61
首发后限售股 2,388,536 0.96 -2,388,536 - -
二、无限售条件 228,205,145 91.39 - 228,205,145 91.39
流通股
三、总股本 249,704,612 100.00 - 249,704,612 100.00
注：1、各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成；
2、本次变动前股份类型数据来源于中国证券登记结算有限责任公司，公司股本结构变
化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。
综上，保荐人对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 24 日