王府井:王府井关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－058
王府井集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 23 日分别召开
第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理《公司章程》相关市场监督管理局变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称相关表述进行修订。
二、因股份回购注销变更注册资本情况
公司因股份回购注销，注册资本由 1,135,049,451 股变更为 1,123,931,424
股，本次同步修订相关表述。
三、其他修订情况
根据公司经营需要，结合公司实际情况，此次一并对《公司章程》中部分条款进行修订。
主要修订内容详见附表(附表:《公司章程》修订对照表)。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
王府井集团股份有限公司
2025 年 7 月 24 日
附表：
《公司章程》修订对照表
原条款 修订条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定
本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关规
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货
大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设 大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注 立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，企业统一社会信用代码： 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911100001013053805。 911100001013053805。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿叁仟伍佰 第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟叁佰
零肆万玖仟肆佰伍拾壹元（1,135,049,451） 玖拾叁万壹仟肆佰贰拾肆元（1,123,931,424）
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
无 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，
持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨：坚持“一业为主，多 第十六条 公司的经营宗旨：“诠释商业文明，赋
种经营，零售为本，全方位发展”，切实维护全体股东 能城市活力，创享精彩生活”，聚焦商业零售服务业，
的权益，取得最好的经济效益。 以利润最大化为目标，切实维护全体股东的权益。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕 第十七条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕
点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、 点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像 副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车 制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险； 配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织 电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加 品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机 工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电 构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电
化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美 化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新 术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、 闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械 花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏； 电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、 舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布 日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业 国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物 用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店。具 进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店；广
体经营范围以市场监督管理局核定为准。 播电视节目制作。具体经营范围以市场监督管理局核定
为准。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为 删除
1,135,049,451 股。
第二十二条 公司发行的所有股份均为普通股，合 第二十二条 公司的股份总数为1,123,931,424
计1,135,049,451股。 股，全部为普通股。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
第二十三条 公司或公司的子公司(包括公司的附 实施员工持股计划的除外。
属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本