火炬电子:火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-045
福建火炬电子科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
被担保人名称 苏州雷度电子有限公司（以下简称
“苏州雷度”）
本次担保金额 20,000 万元
担 保 对 实际为其提供的担保余额 51,000 万元
象
是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对 160,231.92
外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计 29.21
净资产的比例（%）
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
鉴于福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）为下属子公司提供的部分担保已到期，为满足其业务经营需要，公司于 2025 年 7月 18 日与中国建设银行股份有限公司苏州城中支行签订《本金最高额保证合同》，为苏州雷度提供不超过人民币 10,000 万元的本金余额及主债权的利息及其他应
付款项之和的连带责任担保；同日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为苏州雷度提供最高债权本金额人民币 10,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。上述担保均不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十
次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司 2025 年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过 22.51 亿元人民币的连带责任担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过 0.15 亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2025-014”、“2025-026”号公告。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显着变化。
本次担保前后，公司为苏州雷度提供的担保余额分别为 31,000 万元、51,000万元，剩余可用担保额度为 2,000 万元。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
被担保人类型 法人
□其他______________（请注明）
被担保人名称 苏州雷度电子有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 公司持有苏州雷度 100%的股权
法定代表人 王强
统一社会信用代码 913205947500277632
成立时间 2003 年 6 月 4 日
注册地 苏州工业园区苏华路 1 号世纪金融大厦 1117-1118 室
注册资本 10,000 万元

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：电子元器件零售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
经营范围 硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销
售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 1-3 月 /2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 106,350.20 107,276.76
主要财务指标（万元） 负债总额 22,809.81 24,825.95
资产净额 83,540.39 82,450.81
营业收入 24,564.24 76,274.01
净利润 1,089.58 5,217.22
三、担保协议的主要内容
担保协议一：《本金最高额保证合同》
保证人（甲方）：福建火炬电子科技股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司苏州城中支行
（1）担保额度：主合同项下不超过人民币壹亿元整的本金余额及主债权的利息及其他应付款项之和
（2）保证方式：连带责任保证
（3）担保范围：主债权本金、利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（4）保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
担保协议二：《最高额保证合同》
保证人（甲方）：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司苏州分行
（1）担保额度：最高债权本金额人民币或等值外币壹亿元整及主债权的利息及其他应付款项之和
（2）保证方式：不可撤销连带责任保证
（3）担保范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
（4）保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展。被担保公司资信状况良好，具备偿债能力，公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司第六届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 16.02 亿元，均系为
控股子公司提供的担保，占截至 2024 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 29.21%。
无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日