新凤鸣:第六届董事会第三十六次会议决议公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-065
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年7月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
公司拟以自有资金出资人民币 10,000.00 万元增资合肥利夫生物科技有限公司（以下简称“利夫生物”），增资后公司持有利夫生物 7.0175%股权。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-064 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日