酉立智能:第一届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号：2025-043
证券代码：874325 证券简称：酉立智能 主办券商：华泰联合
江苏酉立智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李涛
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年7月17日在指定信息披露平台全国中小企业股份转
公告编号：2025-043
让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
江苏酉立智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日