金信诺:公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-046
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月
16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2025 年 7 月 10 日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 445 人，代表股份 188,618,794 股，占公司有表决权股份总数的 28.5072％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 137,123,096 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7243％。
通过网络投票的股东 444 人，代表股份 51,495,698 股，占公司有表决权股份
总数的 7.7829％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 443 人，代表股份 6,383,492 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9648％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 443 人，代表股份 6,383,492 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9648％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 187,822,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779％；
反对 717,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3804％；弃权 78,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。
中小股东总表决情况：
同意 5,587,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5269％；反对 717,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2402％；弃权 78,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2329％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（1）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 185,245,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2114％；
反对 3,273,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7358％；弃权99,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％。
中小股东总表决情况：
同意 3,009,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1515％；反对 3,273,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.2882％；弃权 99,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5603％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 185,244,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2108％；
反对 3,274,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7361％；弃权100,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531％。
中小股东总表决情况：
同意 3,008,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1327％；反对 3,274,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.2976％；弃权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5697％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 185,240,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2088％；
反对 3,291,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7453％；弃权86,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459％。
中小股东总表决情况：
同意 3,005,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0747％；反对 3,291,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.5702％；弃权 86,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3551％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（4）审议通过《关于新增＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 187,691,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5082％；
反对 857,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4544％；弃权 70,600股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意 5,455,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4685％；反对 857,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4256％；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1060％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（5）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 185,228,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2025％；
反对 3,286,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7422％；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553％。
中小股东总表决情况：
同意 2,993,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.8868％；反对 3,286,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.4778％；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6355％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（6）审议通过《关于新增＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 187,770,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5503％；
反对 761,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4035％；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462％。
中小股东总表决情况：
同意 5,535,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7123％；反对 761,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9217％；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3660％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（7）审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》
总表决情况：
同意 185,174,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1741％；
反对 3,349,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7758％；弃权94,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501％。
中小股东总表决情况：
同意 2,939,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0471％；反对 3,349,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 52.4725％；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4804％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（8）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：
同意 185,230,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2036％；
反对 3,285,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7419％；弃权102,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545％。
中小股东总表决情况：
同意 2,995,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9196％；反对 3,285,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.4699％；弃权 102,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6104％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（9）审议通过《关于新增＜对外捐赠制度＞的议案》
总表决情况：
同意 187,732,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5300％；
反对 789,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4184％；弃权 97,300股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.051