*ST天择:中广天择第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-016
中广天择传媒股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 13 日通过
邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十五次会议通知。会议于 2025 年 7
月 16 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任程震先生担任公司副总经理，分管体育赛事运营业务，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》
（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于原会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定，经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体成员审议通过，董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（三）审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于 2024 年 12 月 12 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司 2024 年 12 月 13 日发布
的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-037）。
因实际业务需求增加，公司拟上调 2025 年公司（含并表子公司）与长沙广播电视集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额。增加预计后的关联交易金额为 1100 万元，额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
该议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》、《中广天择传媒股份有限公司章程（2025 年 7 月修订）》。
（五）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 8 月 5 日
以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经董事签字的第四届董事会第十五次会议决议
（二）公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
（三）第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
（四）公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日