*ST天择:中广天择2025年第二次独立董事专门会议决议

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议-决议
中广天择传媒股份有限公司
2025 年第二次独立董事专门会议决议
中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年第二次独立董事专
门会议于 2025 年 7 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025
年 7 月 13 日以电话、短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事唐红女士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《中广天择传媒股份有限公司章程》《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专门会议审核意见：全体独立董事一致认为，本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
(下接本会议决议签署页，无正文)

中广天择传媒股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议-决议
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