诺瓦星云:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-052
西安诺瓦星云科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2025 年 7 月 10 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月
14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席
的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独立董事国瀚文女士以通讯方式参加会议并
表决。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的
议案》
经审议，董事会同意公司作为有限合伙人使用自有资金不超过人民币 3,500
万元与普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人西安高新技术产业风险投资有
限责任公司、有限合伙人西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）合作投
资设立西安西高投鲲鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监
督管理机关核准名称为准，以下简称“创业投资基金”）。创业投资基金认缴出
资总额为 5,500 万元，其中公司持有的基金份额为 63.64%。董事会认为：公司本
次与专业机构合作设立创业投资基金事项，能够借助专业投资机构的产业资源和
产业投资管理优势，落实公司战略发展规划，符合公司持续发展规划和长远利益。
本次交易遵循平等、自愿原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。
三、备查文件
1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
董事 会
2025年7月15日