688398股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼福建赛特新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于申请2024年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案
12、关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
16、关于修订《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17、关于制定《福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
18、关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区集美大道1300号厦门产业技术研究院创新大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、关于董事薪酬及津贴的议案
2、关于监事薪酬及津贴的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区集美大道1300号厦门产业技术研究院创新大厦14楼福建赛特新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼福建赛特新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于申请2023年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期和提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
11、关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼福建赛特新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于安徽赛特新材有限公司申请银行固定资产贷款额度及提供抵押担保的议案
2、关于公司为安徽赛特新材有限公司申请银行固定资产贷款提供担保的议案
3、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼福建赛特新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、关于维爱吉(厦门)科技有限责任公司投资年产200万平方米真空玻璃建设项目的议案
2、关于维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度及提供抵押担保的议案
3、关于公司为维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
4、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼福建赛特新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼福建赛特新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8、关于制订《董事长绩效考核管理办法》的议案
9、关于董事长2021年绩效奖金的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于制订公司《未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》的议案
12、关于变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17、关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
18、关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美大道1300号创新大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于签订《花岗镇人民政府与福建赛特新材股份有限公司关于赛特真空产业制造基地项目的投资合作协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对向发行股票的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美大道1300号创新大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于董事薪酬及津贴的议案
2、关于监事薪酬及津贴的议案
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建赛特新材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市连城县莲冠工业园区二路五号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7、关于申请2020年度银行综合授信额度的议案

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