圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司章程(2025年7月)

圣湘生物科技股份有限公司
章程
（2025 年第三次临时股东会审议通过）
二〇二五年七月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人...... 12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......18
第五节 股东会的提案与通知......19
第六节 股东会的召开......21
第七节 股东会的表决和决议......24
第五章 董事会......29
第一节 董事......29
第二节 董事会......34
第三节 独立董事......40
第四节 董事会专门委员会......43
第六章 高级管理人员......44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47
第一节 财务会计制度......47
第二节 内部审计......52
第三节 会计师事务所的聘任......52
第八章 通知和公告......53
第一节 通知......53
第二节 公告......54
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......54
第一节 合并、分立、增资、减资...... 54
第二节 解散和清算......55
第十章 修改章程......58
第十一章 附则......59
第一章总则
第一条 为维护圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南圣湘生物科技有限公司整体变更发起设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照, 统一社会信用代码为 91430100673566826X。
第三条 公司于2020年7月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）注册，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2020 年 8 月 28
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：圣湘生物科技股份有限公司
英文名称： SANSURE BIOTECH INC.
第五条 公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号。
邮政编码： 410205
第六条 公司注册资本为人民币 579,388,006 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。董事长为代表公司执行事务的董事。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生、变更办法与董事长的产生、变更办法相同。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院诉讼解决。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：坚持“创新+服务”双轮驱动战略，坚守“一切为了百姓健康，一切为了客户满意，一切为了员工幸福”的经营理念，提供更多老百姓用得起、用得好的基因技术和产品服务，全面推动基因技术应用普适化、全场景化，构建行业新生态，助力我国抢占世界基因技术制高点和全球医疗卫生服务体系建设，努力推动基因科技成为服务人类健康的中坚力量，早日实现全民“健康梦”。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；新能源汽车整车销 售；汽车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人体基因诊断与治疗技术开发； 实验分析仪器销售；特种设备销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含 危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产； 第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；消毒器械销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购 的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值为人民币 1 元/股。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第二十条 公司发起人及其认购的股份数量、持股比例如下：
序号 发起人姓名/名称 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 戴立忠 12648.8642 35.1357
2 安徽志道投资有限公司 4304.4351 11.9568
3 朱锦伟 3402.8493 9.4524
4 湖南圣维投资管理有限公司 2513.2835 6.9813
5 苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙） 2253.5138 6.2598
6 陈文义 2224.1466 6.1782
7 宁波保税区特里同股权投资合伙企业（有 901.4219 2.5039
限合伙）
8 上海盎汐企业管理中心（有限合伙） 712.5705 1.9794

序号 发起人姓名/名称 持股数额（万股） 持股比例（%）
9 陈邦 676.0459 1.8779
10 覃九三 604.2808 1.6786
11 陈宇杰 546.366 1.5177
12 重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业 533.9635 1.4832
（有限合伙）
13 湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙） 511.2896 1.4202
14 湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙） 491.0467 1.3640
15 毛铁 445.7254 1.2381
16 王国斌 432.4077 1.2011
17 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合 409.7745 1.1383
伙）
18 深圳前海白石投资合伙企业（有限合伙） 409.7745 1.1383
19 湖南玖康壹同创业投资合伙企业 399.2023 1.1089
20 中国信达资产管理股份有限公司 339.0747 0.9419
21 深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业 338.023 0.9390
（有限合伙）
22 重庆金通壹号股权投资基金（有限合伙） 226.496 0.6292
23 桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合 136.5915 0.3794
伙）
24 余江涛 136.5915 0.3794
25 李勇 135.9632 0.3777
26 曾郁杨 30.0501 0.0835
27 袁亚滨 17.3198 0.0481
28 范旭 13.6591