002699股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县儒岙镇天姥山天姥隐酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、《关于增补刘洁女士为公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2021年年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告及摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2021年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》
10、审议《关于调整子公司业绩承诺的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2020年年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
8、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》
10、审议《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》
11、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2019年年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-19)、召开日()

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
8、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于2020年度日常关联交易确认及预计的议案》
10、审议《关于16年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告及报告摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2018年度内部控制自我评价报告
9、关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案
10、关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案
11、关于收购同道大叔72.5%股权暨关联交易的议案
12、关于2019年度日常关联交易确认及预计的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-20)

议题:

1.审议《关于回购公司股票的预案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-22)、董事会签署日(2018-07-23)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《关于参与发起设立保险公司的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2017年度股东大会暨投资者接待活动的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告及报告摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2017年度内部控制自我评价报告
9、关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案
10、关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
11、关于对外投资暨关联交易的议案
12、关于变更募集资金实施方式的议案
13、关于2018年度日常关联交易确认及预计的议案
14、关于与控股股东签署真趣网络股权收购补充协议的议案
15、关于提名增补徐秋玲女士为公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-03)

议题:

提案1《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、《关于 2017 年度日常关联交易确认及预计的议案》
2、《关于拟向银行申请综合授信及授权董事长签署相关文件的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、《关于购买重大资产的议案》
2、《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》
3、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
6、《关于本次购买重大资产不构成关联交易的议案》
7、《关于本次购买重大资产可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》
8、《关于本次购买重大资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次购买重大资产价格公允性说明的议案》
10、《关于<美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于批准本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
13、《关于与交易对方签署附条件生效的、的议案》
14、《取消原<关于2016年度利润分配预案>的议案》
15、《关于2016年度利润分配预案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2016年度股东大会暨投资者接待活动的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告及报告摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2016年度内部控制自我评价报告
9、关于收购杭州真趣网络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-27)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-27)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2015年度股东大会暨投资者接待活动的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-15)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-15)

议题:

1、 2015 年度董事会工作报告
2、 2015 年度监事会工作报告
3、 2015 年度报告及报告摘要
4、 2015 年度财务决算报告
5、 2015 年度利润分配预案
6、关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
9、 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案;
2、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案;
3、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案;
4、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;
5、关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案;
6、关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>的议案;
7、关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-04)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票预案的议案 4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案 5、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 6、关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案 7、关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案 8、关于批准公司签署<附生效条件的股权转让协议>的议案 9、关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案 10、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 12、关于出售子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2014年度股东大会暨投资者接待活动的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-04)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及报告摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-10-31)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
7、关于公司与本次非公开发行对象签署《股份认购协议》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案
9、关于制定《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改股东大会议事规则的议案
12、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2013年度股东大会暨投资者接待活动的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及报告摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

1、关于为全资子公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告及报告摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-08)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1、关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 美盛文化创意股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 美盛文化创意股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-21)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1、关于独立董事选举的议案
2、关于监事选举的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

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