国机精工:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-044
国机精工集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 6 日发出通知，
2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于国机精工经理层成员 2025 年度及任期目标责任书的议案》
按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员 2025 年度及任期目标责任。
董事闫宁兼任公司总经理，回避了该议案的表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。
2.审议通过了《关于轴研科技“大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目”的议案》
公司下属企业洛阳轴研科技有限公司（以下简称“轴研科技”）拟投资实施大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目，本项目重点
密轴承零部件，主要建设内容分为设备采购和厂房建设，项目投资总额 9,952 万元。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第三次会议审议通过并获得全票同意。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修订明细表
（2025 年 7 月）》和《公司章程（2025 年 7 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则修订明细表（2025 年 7 月）》和《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年 7 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
5.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则修订明细表（2025 年 7 月）》和《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年 7 月）》。
6.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会运行制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及公司治理优化要求，《国机精工集团股份有限公司董事会运行制度》主要修订内容如下：一是由审计与风险管理委员会行使监事会相应监督职权；二是细化董事忠实与勤勉义务，明确禁止行为和职责要求；三是新增董事长职责，包括议案审核、高管相关文件签署、董事会秘书及专门委员会人选建议；四是统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 7 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
8.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年 7 月）》。
9.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025 年 7 月）》。
10.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年 7 月）》。
11.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 7 月）》。
12.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年 7 月）》。
13.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司信息披露管理办法（2025 年 7 月）》。
14.审议通过了《关于制定<国机精工集团股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法（2025 年 7月）》。
15.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司募集资金
使用管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2025 年 7 月）》。
16.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事会向股东会报告制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会向股东会报告制度（2025 年 7 月）》。
17.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 7 月）》。
18.审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第三次会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日