三花智控:关于2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-062
浙江三花智能控制股份有限公司
关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格
及注销部分股票增值权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召
开第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年股票增值权激励计划》”）的相关规定，公司 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期条件已满足，董事会将根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，调整 2024 年股票增值权行权价格、注销部分股票增值权并办理符合行权条件部分的股票增值权行权事宜。现将相关事项公告如下：
一、2024 年股票增值权激励计划概述
1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024 年 4 月 19 日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
3、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次
拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024 年
股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。
4、2024 年 5 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》
5、2024 年 5 月 7 日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于
2024 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
6、2024 年 5 月 13 日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监
事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。
7、2024 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事
会第二十次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》，公司监事会发表了核查意见。
8、2025 年 7 月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会
第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

二、注销部分股票增值权的原因及数量
根据《管理办法》等相关法律法规及《公司 2024 年股票增值权激励计划》等相关规定，6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 10.00 万股。公司拟对 2024 年股票增值权激励计划合计 10.00 万股股票增值权进行注销。
三、2024 年股票增值权激励计划行权价格的调整
1、调整原因
2024 年 10 月 23 日，公司实施了 2024 年半年度权益分派：以公司现有总股
本剔除已回购股份后 3,731,188,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民
币现金（含税），分红总金额（含税）为 373,118,861.40 元；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）为 0.0999678 元（每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本=373,118,861.40 元÷3,732,389,535 股=0.0999678 元/股）。
2025 年 5 月 22 日，公司实施了 2024 年度权益分派：以公司现有总股本剔
除已回购股份后 3,729,681,814 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现
金（含税），分红总金额（含税）为 932,420,453.50 元；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）为 0.2498186 元（每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本=932,420,453.50 元÷3,732,389,535 股=0.2498186 元/股）。
2、行权价格的调整情况
根据《2024 年股票增值权激励计划》的规定，若公司发生派息，行权价格的调整方法为：P＝P0-V。其中：P 为调整后的行权价格；V 为每股的派息额；P0为调整前的行权价格；经派息调整后，P 仍须大于 1。
调整后的 2024 年股票增值权激励计划的行权价格 P=[11.75-0.0999678]-
0.2498186≈11.40 元/股。
四、2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明
1、2024 年股票增值权激励计划第一个等待期届满
根据《2024 年股票增值权激励计划》相关规定，授予股票增值权第一个行权期为自股票增值权授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的
最后一个交易日当日止，第一个行权期可行权数量占获授股票增值权数量的 30%。
公司股票增值权授予日为 2024 年 5 月 13 日，授予的股票增值权第一个等待期将
于 2025 年 5 月 12 日届满。
2、2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明
公司授予激励对象的股票增值权第一个行权期行权符合《2024 年股票增值权激励计划》规定的各项行权条件。
序号 行权条件 成就情况
公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 公司未发生前述情形，满足第
1 定意见或者无法表示意见的审计报告； 一个行权期的行权条件。
3、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公
开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 激励对象未发生前述情形，满
2 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 足第一个行权期的行权条件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
2024 年加权平均净资产收益率
公司业绩考核要求： 为 17.42%（剔除闲置募集资金
3 2024 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17%或不低于同 的影响）高于 17%。综上，公
行业对标公司同期 80 分位加权平均净资产收益率[注 2]水平。 司 2024 年业绩指标达成，满足
行权条件。
个人业绩考核要求： 根据董事会薪酬与考核委员会
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。若对激励对象的综合考评：
各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=1、41 名激励对象的个人业绩
4 个人当年计划行权额度×个人行权比例。激励对象个人 2024 年考考核结果为 A、B、C，满足第
核为 A、B、C，个人行权比例为 100%；激励对象个人 2024 年考一个行权期的行权条件。
核为 D、E，个人行权比例为 0%。 2、6 名激励对象因离职取消激励
资格。
注 1：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2021 年发行可转换公司债券募集资金及本激
励计划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权平均净资产收益率时，税后净
利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减
闲置募集资金按月计算的加权平均数。具体如下：
金额单位：万元
项 目 序 号 金额/收益率
归属于母公司所有者的净利润 A 309,916.51
闲置募集资金的税后净收