海亮股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-048
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于
2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2025 年 7 月 25 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15—2025 年 7 月 25 日 15:00；其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 25 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至 2025 年
7 月 25 日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。
二、 本次股东大会审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改《公司
1.00 √
章程》的议案
关于修订《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》
2.00 √
的议案
关于修订《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》
3.00 √
的议案
4.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规 √

则》的议案
累计投票
累积投票提案（等额选举）
议案
应选人数
5.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
（5）人
5.01 选举冯橹铭先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举吴长明先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举王树光先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举何文天先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事 √
应选人数
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
（3）人
6.01 选举李文贵女士为公司第九届董事会独立董事 √
6.02 选举文献军先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.03 选举郑金都先生为公司第九届董事会独立董事 √
2、披露情况
以上议案由公司第八届董事会第二十五次会议通过并提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议，详见公司于 2025 年 7 月 9 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。
3、特别强调事项
（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（2）《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司股东会议事规则>的议案》需以特别决议通过。

（3）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》均为需要累积投票表决的议案，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决；其中，上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、本次股东大会登记方法
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2025 年 7 月 23 日 9：00—17：00 到
浙江海亮股份公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：章诗逸
3、联系电话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
4、邮政编码：310051

5、邮 箱：gfoffice@hailiang.com
6、联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼董事会办公
室
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年七月九日
附件（一）：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362203；投票简称：“海亮投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，特别提示如下：
填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提