聚星科技:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-097
温州聚星科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈静
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事林显金、苏晓东、陈志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及 董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《温州聚星科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公 司股东会议事规则》（公告编号：2025-057）；
2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公 司董事会议事规则》（公告编号：2025-058）；
2.03：修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见《温州聚星科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-059）；
2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见《温州聚 星科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-
2.05：修订《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-061）；
2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-062）；
2.07：修订《独立董事工作细则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-063）；
2.08：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）；
2.09：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-065）；
2.10：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-066）；
2.11：修订《对外担保制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-067）；
2.12：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）；
2.13：制定《网络投票实施细则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-069）；
2.14：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-070）；
2.15：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-071）；
2.16：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）；
2.17：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-073）；
2.18：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有
限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-074）；
2.19：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-075）；
2.20：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）；
2.21：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-077）；
2.22：修订《内幕信息知情人管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-078）；
2.23：修订《内部审计制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-079）；
2.24：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-080）；
2.25：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-081）；
2.26：制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-082）；
2.27：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-083）；
2.28：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-084）；
2.29：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-085）；
2.30：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《温州聚星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-086）；

2.31：制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《温州聚星科技 股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-087）；
2.32：制定《市值管理制度》。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.07、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.20、2.24、2.30、2.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名陈静先生、徐静峰先生、孙乐女 士、苏晓东先生、黄光临先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年， 自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。
详情参见公司于在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《董事换届公告》（公告编号：2025-089）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如 下：
3.01：《关于选举陈静先生为公司董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02：《关于选举徐静峰先生为公司董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3.03：《关于选举孙乐女士为公司董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3.04：《关于选举苏晓东先生为公司董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3.05：《关于选举黄光临先生为公司董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该 议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名黄晓容、周瑜、刘志远为第三届 董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会 届满止。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该 议案提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《温州聚
星科技股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理 结构，公司拟聘任曹隆巍先生担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会任 期一致。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案