华大智造:第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-042
深圳华大智造科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年
7 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》
经审核，监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易额度调整事项符合公司日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次调整系基于提高公司内部关联交易体系及额度管控的效率，以及公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计337.15 万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 9 日