基康仪器:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-038
基康仪器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁双红先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 78,936,752 股，占
公司有表决权股份总数的 47.8952%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,753,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.7951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场和通讯方式）；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称、变更注册资本及修订<公司
章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,936,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：许桓铭、刘璐
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议 的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法 有效。
四、备查文件
1.《基康仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于基康仪器股份有限公司 2025 年第一次临时
度股东会的法律意见书》。
基康仪器股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日