中信海直:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-020
中信海洋直升机股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
会议于 2025 年 7 月 7 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料
已于 2025 年 6 月 30 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董
事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的
议案
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2025 年 7 月 9 日